证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-072 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届董事会 独立董事的议案》。公司董事会提名聂泉先生、胡金先生、刘雨晴女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人；提名王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生为第五届董事会独立董事候选 人，其中王文若女士为会计专业人士。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成 ...