证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-037 无锡路通视信网络股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会 第二十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会 议由公司董事长林竹先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会 议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且 已知悉与所议事项相关的必要信息。 因公司内部工作岗位调整原因，付新悦先生申请辞去公司内审部门负责人的 职务，辞任后仍担任公司副总经理职务。为保证公司内审部门工作的正常进行， 根据相关法律法规和公司制度的有关规定，经公司董事会审计委员会审核提名， 公司同意聘任邓潮林先生为公司内审部门负责人，负责公司内审部门工作，任期 自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任 ...