证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-031 无锡路通视信网络股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以 电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第 二十次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议由 公司董事长林竹先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《无 锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议 事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 ...