证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-001 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2024年3月28日下午2:30在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 何对燕先生、危怀安先生、唐建新先生、朱晔先生、杨克成先生、郭岭 先生分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会 上进行述职。 《2023年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 ...