会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] 人员任职 - 2023年5月26日选举杨克成、郭岭为第七届董事会独立董事[2] - 2023年4月20日聘任谢敏担任副总经理[14] - 郭岭自2023年5月27 - 12月31日任董事会多委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[5] 独立董事履职 - 2023年度独立董事郭岭对提交董事会议案均投赞成票[8] - 2023年多位独立董事就多项事项发表同意意见[8][9] - 2024年度独立董事将为董事会决策提供建议[20] 财务相关 - 年初未分配利润194,224,082.17元，2022年净利润13,523,353.47元[15] - 2022年度利润分配预案每10股派2元，共分配14,255,224.60元[16] - 2023年继续聘任立信为财务审计机构[15] 合规情况 - 2023年度无对外担保和被控股股东非经常性占用资金情况[13] - 报告期内无期货和衍生品交易[16] - 公司及股东未违反承诺[18] - 2023年度信息披露真实准确完整[18] - 公司内部控制体系完善且执行有效[18]