证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-028 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人（曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），会 议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2023 ...