证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-107 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体 监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中参加现场表决监事 3 人。 会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 汇纳科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核，监事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》，以及结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行 修订；同意将 ...