本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体 董事。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-106 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决董事 4 人， 参加通讯表决董事 5 人（包括董事高鹏先生、雍世平先生、独立董事王永平先生、 向屹先生及董南雁先生）。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...