第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 汇纳科技股份有限公司 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-001 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 1 根据 2024 年 1 月 9 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2024 年 1 月 9 日的股本总数为 121,869,987 股。 1 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、 公司第四届董事会第十二次会议决议 二、 董事会审 ...