证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-012 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 7 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》 根据公司 2023 年与部分关联方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发 展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过 人民币 4,900 万元。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司与部分关联方 20 ...