会议召开情况 - 2023年1月1日至5月16日公司召开12次董事会、4次股东大会[4] - 2023年度公司召开2次董事会提名委员会会议等各类委员会会议[5] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[10] 会议审议事项 - 2023年度战略委员会会议审议年度董事会工作报告等事项[6] - 2023年度审计委员会会议审议通过4项议案[7] - 2023年度薪酬与考核委员会会议审查公司2023年度名誉董事长薪酬方案等事项[8] - 2023年度提名委员会会议审议通过选举提名委员会主任委员等事项[8] - 2023年4月20日第三届董事会第二十三次会议审议《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》[19] - 2023年11月27日第四届董事会第十次会议审议新增2023年日常关联交易计划的议案[20] 报告披露情况 - 2023年4月22日披露《公司2022年年度报告》等[21] - 2023年8月29日披露《公司2023年半年度报告》[21] - 2023年10月28日披露《公司2023年第三季度报告》[21] 其他事项 - 2023年4月20日同意续聘立信为2023年度财务报表审计机构[24] - 2023年4月20日审议通过董事会换届选举及提名相关议案[26] - 2023年5月19日审议通过选举董事长等议案[27] - 2023年4月20日审议通过2023年度董事等薪酬方案[29] - 2023年5月19日审议通过2023年度名誉董事长薪酬方案[30] - 2023年4月20日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[31] - 2023年有多场董事会会议审议通过激励计划相关议案[32][33][34][35] - 独立董事认为公司实施股权激励及员工持股计划合法合规并发表同意意见[36]