宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、董事候选人提名情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名任翔先生、张二 东先生、闫贵忠先生及公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司提名的杨扬先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件） ...