证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024- 073 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十九次会议。根据《广东凯 普生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定："情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式通知随时召开，但 召集人应当在会议上作出说明"。因情况紧急，本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日 以电话通讯等方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...