2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：正丹股份 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：宋建洪 联系电话：021-20262061 | | 保荐代表人姓名：唐凯 联系电话：025-83261249 | | 现场检查人员姓名：宋建洪、胡瑞涵 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日-2024 年 28 日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 | | 是 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 5.公司董监高是 ...