| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了第五届董事会成员。公司第五届董事会 第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并 于2024年5月16日下午16：00在公司2402会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：范明先生以通讯 表决方式出席）。 经审议，董事会同意选举曹正国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根 ...