会议与议案 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月30日召开，9名董事全部出席[2] - 多个议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，均需提交股东大会审议[3][4][19][20][21][22][24][25][27][30] - 提议召开2024年第二次临时股东大会[35] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元，尚需股东大会审议[3][4][5] - 发行对象不超过35名，现金认购，发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%[7][8] - 发行数量不超发行前总股本30%，按目前测算不超15,980.47万股[10] - 募集资金不超42,800.00万元，用于项目和补充流动资金[12][13] - 发行对象股份6个月内不得转让，发行决议有效期12个月[14][18] 其他事项 - 编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况报告并鉴证[23] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[26] - 授权董事会办理发行股票相关事宜，有效期12个月[30] - 对截至2024年6月30日内部控制有效性自评并鉴证[31] - 终止“反应尾气综合利用制氮项目”，剩余资金投入新项目[32] - “正丹转债”至2024年6月6日累计转股43,082,322股，总股本和注册资本增加[34] - 拟根据注册资本变更修订《公司章程》部分条款[34]