杭州园林设计院股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于《修订<公司章程>的议案》、关于 《修订<募集资金管理制度>》的议案、关于《修订<独立董事工作制度>》的议案、 关于《修订<关联交易决策制度>》的议案、关于《修订<董事会审计委员会议事 规则>》的议案、关于《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》的议案。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规 定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》《募集资金管理制度》《独立董事工 作制度》《关联交易决策制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考 核委员会议事规则》部分条款进行相应修订。其中，《公司章程》具体修订内容 如下： 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 …… 2、公司因特殊情况不进行现金分 ...