杭州园林设计院股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 杭州园林设计院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 自我评估报告 第 1 页 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 ...