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杭州园林:董事会决议公告
300649杭州园林(300649)2024-08-29 19:35

证券代码:300649 证券简称:杭州园林 公告编号:2024-010 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事,于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长吕明华先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9 人,实际出席董事 9 人, 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议由公司董事长吕明华先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议 案: 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》; 经审议,董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载 ...