| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议的会议通知于2023年12月28日以邮件方式发出，并于2024年1月3日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董 事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 独立董事就此议案发表明确的同意意见，相关内容详见同日于巨潮资讯网披 露的公告。 2、审议通过《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置可转换债券项目募集资金，缓解公 司业务增长对流动资金 ...