北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为了逐步完善北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，确保公司经营管理合 法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，根据中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《企业内部控制 基本规范》等法律法规以及公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司内控体系建设截止到 2023 年 12 月 31 日的内 部控制执行情况进行了总结评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...