董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[14] - 公司设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[17] 审议权限 - 董事会审议交易事项有资产总额等多项指标要求[10] - 关联交易金额达一定标准应提交董事会审议[11] - 对外担保需出席董事和独立董事三分之二以上同意[11] 专门委员会 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成有规定[21][22][24][25] - 各专门委员会委员提名和选举有要求[20] - 专门委员会会议举行和决议通过有条件[20] 会议相关 - 董事会定期会议每年上下半年各开一次，提前10日通知[33] - 临时董事会提议和召集有规定[34] - 董事会会议召开和变更通知时间有要求[36] 提案与表决 - 董事会提案需内容合法等[28] - 董事和高管任免议案提出及独立董事发表意见[31] - 董事会会议表决和提案通过有规则[43][44] 其他 - 董事会会议记录和档案保存不少于10年[47][49] - 董事长督促落实决议并通报情况[51] - 议事规则生效、修改和解释规定[54]