会议基本信息 - 会议由第三届董事会第二十三次会议决定召开，2024年4月24日发布通知[4] - 2024年5月16日以现场和网络投票结合方式召开，现场在北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦公司会议室[5] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计13人，代表股份82,454,263股，占公司有表决权股份总数的17.8400%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意82,244,013股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7450%[8] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意82,244,013股，占比99.7450%[9] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意82,244,013股，占比99.7450%[9] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意82,244,013股，占比99.7450%[9] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意82,233,413股，占比99.7322%[10] - 《关于公司2024年度综合授信额度的议案》同意82,260,163股，占比99.7646%[11] - 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》同意2,898,404股，占比91.2149%[11] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意82,329,063股，占比99.8482%，反对125,200股，占比0.1518%[14] - 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意81,044,646股，占比98.2904%，反对1,396,017股，占比1.6931%，弃权13,600股，占比0.0165%[14] - 《董事会议事规则》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[15] - 《独立董事工作制度》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[15][16] - 《股东大会议事规则》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[16] - 《关联交易管理制度》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[16] - 《募集资金管理办法》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[16] - 《监事会议事规则》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[17] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意82,233,413股，占比99.7322%，反对220,850股，占比0.2678%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意82,244,013股，占比99.7450%，反对210,250股，占比0.2550%[18]