1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议由董事长召集，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京 市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-062 北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关 公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 《北京必 ...