证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-067 北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议由董事长召集，会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务， 不得有任何损害公司和股东利益的行为。 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： （1）提名代啸宁为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）提名唐智斌 ...