证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-068 北京必创科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议由监事会主席召集，会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 11 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。上述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： （1）提名陶克非为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）提名傅亚静为公司第四届 ...