证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-075 北京必创科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，并于 2023 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第 一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级 管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：代啸宁先生（董事长）、唐智斌先生、徐锋先生、丁良成 先生、姜明杰先生、何政达先生； 2、独立董事：余华兵先生、崔启龙先生、范晋生先生。 上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上 市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作 ...