证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-073 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会选举产生公司第四届董事会成员后，为保 证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通 知期限。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有 ...