公司章程修订 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交2023年度股东大会审议[3] - 董事会提请股东大会授权办理相关工作，有效期至事项处理完毕[3] - 变更内容以市场监督管理部门登记备案为准[3] 股东大会规定 - 交易达特定标准且每股收益绝对值低于0.05元，可免股东大会审议[9] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不低于10%[9] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 股东大会通知发出后无正当理由不延期或取消，否则需说明[10] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[10] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 审批权限 - 一年内资产抵押等低于总资产30%，董事会审批；超30%提交股东大会[12] - 资产负债率达70%以上，资产抵押等均提交股东大会[12] - 与关联自然人交易30 - 3000万元、法人300 - 3000万元或占净资产0.5% - 5%，董事会审批[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，提交股东大会[13] - 与关联自然人交易低于30万元、法人低于300万元或占净资产低于0.5%，总经理负责[13] 会议提议与报告披露 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[13] - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[13] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[14] - 利润分配方案由董事会制定，董事过半数表决通过[15] - 独立董事对现金分红方案可发表独立意见[15] - 利润分配方案需出席股东大会股东所持表决权过半数通过[16] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应净利润[16] - 盈利但未提现金分红预案需说明原因[16] - 监事会监督董事会现金分红政策执行[16] - 以母公司报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定分配[17][18] - 股东违规占资，扣减现金红利偿还[17][18] - 调整利润分配政策需全体董事过半数表决通过[17] - 调整后政策提交股东大会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 年度报告详细披露现金分红政策及执行情况[18] - 利润分配政策不得随意调整，调整需论证且不违反规定[17] - 独立董事及监事会监督利润分配政策调整[17] - 安排网络投票便利社会公众股东参加股东大会[17]