业绩与分红 - 2023年度利润分配预案以173,362,045股为基数，每10股派现0.20元（含税），共派现3,467,240.90元（含税）[9] - 2024年拟中期分红，派现金额不超当期归母净利润20%[11] 资金管理 - 公司及子公司用不超3亿元自有资金现金管理，额度1年可滚动[21] - 公司用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，12个月内有效可循环[22] 业务开展 - 公司开展不超3亿元外汇套期保值业务，额度12个月可滚动[23] 关联交易与审计 - 公司预计2024年度日常关联交易总额不超920万元[25] - 续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[17] 会议安排 - 2024年4月26日董事会应到5人，实到5人[3] - 2023年度多项议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][9][12][13][14][15][17] - 董事会决定2024年5月20日10:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[27] 其他 - 公司独立董事津贴标准保持15万元/年（税前）[18]