内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 公司管理与制度 - 建立治理机构，实行扁平化管理模式[6][8] - 规范多环节控制程序与流程[8][9][10] - 明确多部门职责与多项制度[10][11][12][13][14] 缺陷标准与现状 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[16][17] - 报告期无重大或重要内控缺陷[18] 未来展望 - 未来完善内控，增强执行力[19]