本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议地点：公司 401 会议室 3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李振斌先生 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-001 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 3 人，代表 ...