江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经营情况、内部控制 制度及评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可 ...