业绩数据 - 2023年醇醚及醇醚酯类产品平均销售价格同比下降约20.62%，销售毛利率同比下降约9.06%，销售数量同比增长约19.08%[2] - 2023年环氧丙烷和双氧水产品销售量同比分别增长约194.66%和46.71%[2] - 2023年泰兴怡达环氧丙烷产品净利润为 - 11,581.90万元[2] - 2023年公司实现销售收入18.14亿元，同比增加16.72%；归属上市公司股东净利润 - 3,529.19万元，同比减少132.21%[3] - 2023年公司总资产较调整前减少7.69%，归属上市公司股东净资产较调整前减少2.59%[5] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比减少78.28%[5] - 2023年公司基本每股收益同比减少136.11%，稀释每股收益同比减少136.47%[5] 股权相关 - 2019年度限制性股票激励计划回购注销0.2450万股[6] - 2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件归属190.3657万股，归属人数512人[6][7] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开6次会议[8] - 2023年度公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[11] - 战略委员会报告期内召开1次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》[13] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审查董事、监事、高级管理人员薪酬方案[13] - 审计委员会报告期内召开4次会议，对公司内部控制、财务信息等进行监督检查[13] - 提名委员会报告期内召开1次会议，对公司聘任高级管理人员进行审查并出具意见[15] 议案审议 - 2023年第二次临时股东大会将审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》等多项议案[11] - 2023年第一次临时股东大会审议《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》[11] - 2022年年度股东大会审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》等多项议案[11] 制度与体系 - 报告期内修订《公司章程》及其附件等多项制度[16] - 截至2023年12月31日初步建立有效内部控制体系[17] 未来展望 - 2024年公司将提升规范运营和治理水平[19] - 2024年公司将做好董事会日常经营工作并履行信息披露义务[19] - 2024年公司将建立良好投资者关系管理机制[19] 人员调整 - 公司董事、财务总监孙银芬不再担任审计委员会委员，选举赵静珍为委员[14] - 调整后董事会审计委员会委员为孙涛、卞钱忠、赵静珍，主任委员为孙涛[15]