证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-129 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生了第五届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第 五届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。选举产 生了第五届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 12 月 7 日召开的职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2023 年 12 月 26 日，公司召开第 五届董事会第一次会议，第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表 ...