证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-127 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，为保 证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的会议方式在公司会 议室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体 董事共同推举金闯先生主持会议，公司监事和高管列席本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致同意选举金闯先生为公司第五届董 事会董事长，任 ...