证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-019 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以短信或电子邮件的方式送达，因增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 15 日 将补充通知以电子邮件方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按 期召开。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，公司于 2024 年 4 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事、副总经理辞职的公 告》（公告编号：2024-018），公司董事倪建国因个人原因辞去公司董事职务，辞 职报告自送达董事会时生效，故本次董事会应出席董事为 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《 ...