会议情况 - 2023年公司召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2023年召开6次特定董事会会议（1月13日、3月27日等）[10][11] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 人员变动 - 赵增耀自2017年11月至2023年12月任独立董事，2023年12月26日起不再担任[3][2] - 2023年1月13日聘任蒋晓明为副总经理[22] - 2023年4月25日和5月19日选举曹闯为第四届非独立董事[22] - 2023年12月8日和12月26日选举第五届非独立董事和独立董事[22] 制度修订 - 2023年12月8日修订《独立董事工作制度》，新增《独立董事专门会议工作制度》[8] 关联交易与担保 - 2023年预计与江苏然创新材料股份有限公司及其子公司日常关联交易不超3600万元[17] - 2023年控股股东等对公司及其全资子公司综合授信额度提供不超35亿元连带责任担保[18] 审计与薪酬 - 2023年4月25日和5月19日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事等薪酬及独立董事津贴议案[23] 激励计划 - 2023年7月6日审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[24] - 2023年12月8日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案[25] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份定期报告[19]