公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[4] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[5] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] 制度建设 - 2023年推行绩效考核管理[9] - 建立多项内部控制制度，涵盖财务、采购、销售等分析及授权审批等[12][14][16] - 按相关法规进行财务确认、计量和报表编制[17] - 建立财产、运营分析、绩效考评等制度[18][19][20] - 建立风险预警、信息沟通、监督等机制[21][23][28] - 建立资金、借贷、投资等管理制度[30][31][37] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[45] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[45] 资金情况 - 2021年11月同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[50] - 2022年11月剩余1000万元未按时归还[50] - 2023年3月审议通过延期归还1000万元，期限不超6个月[51] - 2023年3月22日募集资金归还至专户[50][51] - 2023年4月26日未按时归还情况整改完毕[52] 监管与提示 - 2023年3月因未按时归还资金收到深交所监管函[54] - 保荐机构提示加强内控、规范运作、履行信披义务等[54] - 保荐代表人为谢江鹏、王子[55] - 核查意见签署时间为2024年4月18日[55]