人员变动 - 龚菊明2023年12月26日起不再担任公司独立董事[2][3][27] - 2023年1月13日公司聘任蒋晓明为副总经理[22] - 2023年4月25日和5月19日公司选举曹闯为第四届董事会非独立董事[22] - 2023年12月8日和12月26日公司进行董事会换届选举[23] 会议情况 - 2023年度公司召开8次董事会和3次股东大会，龚菊明全部出席[4] - 2023年度龚菊明出席和主持董事会审计委员会会议5次，无委托出席和缺席[7] - 2023年度龚菊明出席董事会提名委员会会议3次，无委托出席和缺席[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 关联交易与担保 - 2023年预计与江苏然创新材料股份有限公司及其子公司日常关联交易总金额不超3600万元[16] - 2023年控股股东、实际控制人对公司及其全资子公司综合授信额度担保不超35亿元[17] 报告与审计 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[20] - 2023年4月25日和5月19日公司续聘容诚会计师事务所担任2023年度审计机构[21] 议案审议 - 2023年4月25日公司审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴议案[24] - 2023年7月6日公司审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[25] - 2023年12月8日公司审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[25] 制度修订 - 2023年12月8日公司修订《独立董事工作制度》并新增《独立董事专门会议工作制度》[7]