会议与议案 - 第五届监事会第二次会议于2024年4月18日召开，3名监事均出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][5][6][7][9][12][13][14][16][17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，待股东大会审议[16] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信的议案》3票同意待股东大会审议[20] - 《关于控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》3票同意待股东大会审议[21] - 《关于2024年度公司与子公司相互担保额度预计的议案》3票同意待股东大会审议[23] 资金使用与归还 - 2021年11月24日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[10] - 截至2022年11月24日，补流募集资金剩1000万元未按时归还[10] - 截至2023年3月22日，补流募集资金已归还至专户[10][11] - 2023年3月27日公司审议通过延期归还1000万元，延期不超6个月[11] 审计与关联交易 - 容诚会计师事务所被续聘为公司2024年度外部审计机构，聘期一年[14] - 公司2023年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[13] - 确认2023年度日常关联交易并预计2024年度，交易具必要性和合理性[16] 授信与担保 - 公司及子公司2024年度申请综合授信总额度不超50亿元，银行申请额度不超46亿元[18] - 控股股东及实控人为公司及子公司申请授信额度提供担保[21] - 2024年公司为全资子公司提供担保额度上限35亿元[22] - 2024年全资子公司为公司提供担保额度上限25亿元[22]