一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30开始。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-036 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，董事会提议召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...