本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第 三届董事会新任非独立董事贾毅先生、牟健先生，独立董事陈泰元先生、谢雄标先 生及王辉堂先生，第三届监事会新任非职工代表监事曾怿女士、刘竞妍女士。任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会、监事会届满 之日止。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-042 广东久量股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告 同日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议， 会议分别审议通过了关于重新选举董事长、监事会主席，调整专门委员会成员及聘 任公司高级管理人员、财务总监及董事会秘书的议案（人员简历详见本公告附件）。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会成员及专门委员会成员 （一）第三届董事会董事长：贾毅 （二）第三届董事会成员：贾毅先生、卓楚光先生、牟健先生、郭少燕女士、 陈泰元先生（独立董事）、谢雄标先生（独立董事）及王辉堂先生 ...