证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-032 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 7 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 7 月 6 日向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于选举公司新任非独立董事的议案》 鉴于公司董事陈一华、马少星的辞职导致公司第三届董事会成员低于法定最 低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定，经公司持股 1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"中达汇享"）提名，经公司董事会提名委员会审议通过， ...