一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及网络会议结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长 卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广 东久量股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-021 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 董事认真审议了公司 2024 年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第 ...