证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-051 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有 限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决， 审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事 会对《独 ...