经全体一致同意，选举陈文华先生为第三届董事会独立董事专门会议召集人， 负责召集并主持独立董事专门会议。 表决结果：3 票赞成，票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024 年度日常关联交易 额度的公告》 公司与关联方签订日常关联交易协议暨预计 2024 年日常关联交易额度事项， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定，在审议 关联交易事项时，内容及程序合法、合规；在关联交易定价方面公平合理，不存 在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司提交的 2024 年度 日常关联交易事项。 表决结果：3 票赞成，票反对，0 票弃权。 独立董事：陈文华 方南平 朱冬元 二○二四年四月十七日 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）由全体独立董事联名提议，共同推 举陈文华先生主持本次会议，于 2024 年 4 月 17 日以现场会议的方式在公司会 ...