深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳 贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 7 名董事组成。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员 会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作 ...