利润分配 - 2023年度以238,429,000股为基数，每10股派现金红利1元（含税），预计派现23,842,900元（含税）[6] - 2023年度每10股转增3股，转增后总股本为311,536,200股[6] 薪酬与资金管理 - 2024年度独立董事薪酬每人每年7.2万元（含税），按月发放[9] - 同意公司用闲置募集及自有资金分别不超1亿元现金管理，额度一年内滚动使用[12] 会议与议案 - 第三届董事会第六次会议2024年4月18日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8][10][12][13][14][15][18][19][20] - 多项议案经董事会审计委员会审议通过[2][3][5][8][10][11][13][14] 审计与募资 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[7][8] - 2023年度募集资金使用与承诺一致[13] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票[17] 其他事项 - 修订公司章程部分条款及相关治理制度[15] - 董事会审议通过《2024年第一季度报告》[16] - 董事会拟2024年5月13日召集2023年年度股东大会[19] - 董事会审议通过日常关联交易额度议案[20]