公司资本与股份 - 公司原注册资本为14560万元，修订后为15787.326万元[2] - 公司原股份总数为14560万股，修订后为15787.326万股[2] 人员提名与任职 - 董事、非职工代表监事候选人可由单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[3] - 独立董事候选人可由单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提出[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东等任职人员及其配偶等不得担任独立董事[4] 董事与监事规定 - 公司董事辞职特定情形下原董事仍履职[3] - 公司设独立董事，人数不得少于董事会成员的三分之一[3] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[5] - 独立董事特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[5] - 监事提出辞职，公司需在60日内完成补选[8] 独立董事职权 - 重大关联交易等需独立董事认可后提交讨论[6] - 公司股东等资金往来独立董事需发表意见[6] - 独立董事行使章程规定职权需全体过半数同意[6] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] 董事会职责 - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员并决定报酬等事项[7] - 审计委员会成员为非高级管理人员董事，独立董事应过半数[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[8] - 调整既定利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超净利润[9] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘[10] - 公司聘用或解聘会计师事务所需经多环节决定[10] 章程相关 - 修订后的《公司章程》需提交2023年度股东大会审议通过生效[11] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[11] 备查文件 - 第三届董事会第五次会议决议为备查文件[12] - 第三届监事会第三次会议决议为备查文件[12] - 南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024年4月修订的章程为备查文件[12] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[14]